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第10章 成立海外风控小组（第3页）

接下来的几天，苏念安和哈桑团队展开了秘密调查。他们利用哈桑在迪拜金融界的关系，辗转联系上了一位对权力斗争持观望态度的王室成员。在对方的暗中帮助下，他们获取了合作方与非法武装之间的秘密通信记录和资金往来凭证。

与此同时，国际反洗钱组织也传来了好消息，他们通过大数据分析，确认了该新能源项目的部分资金确实被用于资助恐怖活动。

“苏总，证据已经确凿，可以启动撤资程序了。”哈桑拿着整理好的证据报告，语气中带着一丝庆幸。

“等等。”苏念安却摇了摇头，“如果我们现在贸然撤资，可能会打草惊蛇，让对方销毁更多证据，甚至对我们的团队进行报复。我们需要一个周密的计划。”

她立刻召集团队开会，制定了一套“声东击西”的方案：一方面，由哈桑出面，与合作方进行谈判，假意表示集团愿意增加投资，以此拖延时间；另一方面，将所有证据整理成详细的报告，分别提交给阿联酋政府、国际刑警组织和联合国安理会制裁委员会。

在提交报告的同时，苏念安联系了集团的财务部门，要求他们冻结与该项目相关的所有资金，并启动资产保全程序。

当合作方意识到不对劲时，已经为时已晚。阿联酋政府迅速采取行动，查封了合作方的公司账户，逮捕了相关涉案人员；国际刑警组织发出了红色通缉令，追捕逃亡海外的核心成员；联合国安理会也将该合作方列入了制裁名单。

而盛通集团因为反应迅速、处理得当，不仅成功收回了大部分投资，还获得了国际社会的认可，树立了负责任的跨国企业形象。

处理完迪拜的危机，苏念安飞往本次行程的最后一站——圣保罗。巴西的雨季刚刚结束，空气中弥漫着热带雨林的清新气息。罗德里格斯在机场接到苏念安时，脸上带着一丝疲惫。

“苏总，欢迎来到圣保罗。”罗德里格斯的中文不太流利，夹杂着英语说道，“工会的问题已经解决了，但我们又发现了新的风险。集团在巴西的农产品加工子公司，涉嫌参与农产品价格操纵，被当地监管机构调查了。”

苏念安坐进车里，看着窗外飞驰而过的街景：“具体是怎么回事？”

“巴西是全球重要的农产品出口国，集团的农产品加工子公司主要负责大豆、玉米的收购和加工。”罗德里格斯解释道，“我们发现，子公司的管理层与当地的几个大型农场主勾结，通过囤积农产品、虚假申报产量等方式，操纵市场价格，从中牟取暴利。当地监管机构已经掌握了部分证据，正在对公司进行调查。”

“子公司的管理层有没有向集团汇报过这件事？”苏念安问道。

“没有。他们一直隐瞒不报，直到监管机构上门调查，我们才得知消息。”罗德里格斯语气有些无奈，“而且，子公司的财务总监已经失踪了，可能携带部分非法所得潜逃了。”

苏念安的脸色变得严肃起来：“立刻成立专项调查小组，全面接管子公司的财务和运营工作。一方面，配合当地监管机构的调查，如实提供相关资料；另一方面，彻查价格操纵的具体情况，追回非法所得。”

在罗德里格斯的带领下，苏念安来到了位于圣保罗郊区的农产品加工子公司。子公司的员工们神色慌张，生产车间也处于半停工状态。

“苏总，这是子公司的总经理马科斯。”罗德里格斯指着一位身材微胖、脸色苍白的巴西人说道。

马科斯勉强挤出一丝笑容：“苏总，这件事是个误会，我们没有操纵价格，都是监管机构搞错了。”

“是不是误会，调查之后就知道了。”苏念安语气平静，“从现在开始，子公司的所有运营工作由专项调查小组接管，你需要全力配合我们的调查。如果发现你有隐瞒或阻挠调查的行为，集团会追究你的法律责任。”

专项调查小组迅速展开工作，他们查阅了子公司过去三年的财务报表、收购合同、库存记录等资料，发现了大量的违规证据。通过对比市场价格和子公司的收购价格，发现子公司的收购价格明显高于市场平均价格，而销售价格又明显低于市场平均价格，中间的差价被管理层和农场主私分了。

同时，调查小组还发现，子公司的财务总监通过虚假的供应商账户，将部分非法所得转移到了海外。

“苏总，我们已经掌握了完整的证据链，可以向当地监管机构提交了。”专项调查小组的负责人说道，“而且，我们通过国际刑警组织的协助，已经锁定了财务总监的位置，他逃到了阿根廷。”

“立刻将证据提交给当地监管机构，同时申请引渡财务总监。”苏念安果断下令，“另外，通知集团法务部，准备启动法律程序，追究子公司管理层的责任，追回非法所得。同时，制定整改方案，规范子公司的运营流程，确保类似的事情不再发生。”

在苏念安的亲自坐镇下，圣保罗的风险事件得到了妥善处理。子公司的违规管理层被依法追究责任，财务总监被成功引渡回国，非法所得也被大部分追回。集团通过积极配合监管机构调查、及时整改违规行为，获得了当地监管机构的谅解，避免了巨额罚款和业务暂停的风险。

三个月后，苏念安回到了纽约总部。她站在办公室的窗前，看着窗外熟悉的天际线，心中充满了感慨。海外风控组新增的三个站点，在经历了一系列的风险事件后，终于步入了正轨。

杨哲从曼谷发来视频通话：“苏总，曼谷站点已经完成了对东南亚供应链的全面风险排查，制定了完善的合规优化方案，现在供应链的稳定性和安全性都得到了显着提升。”

陈默也从伦敦发来消息：“苏总，伦敦站点协助当地警方破获了一起跨国洗钱案，集团的声誉得到了进一步提升。而且，我们建立的欧洲市场风险预警系统，已经成功预警了两次潜在的金融风险。”

风暴纵横

孟买的季风带着湿热的水汽，席卷着这座充满矛盾的城市。一边是维多利亚火车站的殖民时期建筑，古旧而庄重；另一边是班德拉Kurlaplex的摩天大楼，霓虹闪烁，尽显现代繁华。苏念安走出机场时，恰逢一场阵雨，密集的雨点打在遮阳棚上噼啪作响，空气中弥漫着泥土与海水混合的独特气息。

“苏总，我是孟买风控站负责人阿米尔。”一个穿着黑色西装、身材瘦高的印度男人快步走来，他的英语带着浓郁的咖喱口音，笑容却格外真诚，“非常抱歉让您在雨中久等，车已经在外歉准备好了。”

苏念安点头致谢，跟着阿米尔穿过拥挤的人群。路上，阿米尔迫不及待地汇报工作：“苏总，我们遇到了一个棘手的问题。集团在孟买的纺织品代工厂，最近被曝存在严重的劳动权益侵害问题，国际劳工组织已经介入调查，多家欧洲客户表示如果情况属实，将终止与我们的合作。”

“具体情况是什么？”苏念安坐进车里，看着窗外雨中飞驰而过的街景，眉头微蹙。

“这家代工厂是集团在印度的核心供应商，主要为欧洲市场生产高端纺织品。”阿米尔一边示意司机开车，一边说道，“根据我们的初步调查，代工厂不仅存在拖欠工人工资、强制加班的情况，还在消防设施和安全生产方面存在重大隐患。更严重的是，工厂为了降低成本，使用了不符合国际标准的染料，这些染料含有大量有害物质，不仅危害工人健康，还造成了严重的环境污染。”

“为什么之前的风控体系没有发现这些问题？”苏念安语气严肃。

“代工厂的管理层非常狡猾，他们专门准备了一套‘应付检查’的流程。”阿米尔无奈地说道，“每次有客户或监管机构检查，他们就会临时给工人发工资、改善工作环境，还会伪造生产记录和环保检测报告。而且，工厂位于孟买郊区的工业区，地理位置偏僻，我们的前期调研没有深入到一线车间，才让他们钻了空子。”

两个小时后，车子抵达代工厂。雨已经停了，天空放晴，阳光透过云层洒在工厂的铁皮屋顶上，反射出刺眼的光芒。代工厂负责人拉吉夫早已在门口等候，他穿着一身笔挺的西装，脸上堆着谄媚的笑容：“苏总，欢迎您的到来。我们工厂的生产条件绝对符合国际标准，那些传言都是不实的。”

“拉吉夫先生，我不是来听你辩解的，我是来解决问题的。”苏念安语气平静，却带着不容置疑的威严，“现在，我要去车间实地检查，希望你不要试图隐瞒。”

在苏念安的坚持下，拉吉夫不得不带着她走进生产车间。一进门，刺鼻的化学染料气味扑面而来，让人忍不住皱眉。车间里光线昏暗，几十名工人正在闷热潮湿的环境中忙碌，他们大多穿着破旧的工作服，手上和脸上沾满了染料污渍。车间的角落里，消防栓布满灰尘，灭火器早已过期，安全生产标语只是贴在墙上的一张废纸。

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