630中文网

630中文网>首席反洗钱师晋江 > 第116章(第1页)

第116章(第1页)

符合账户日常商业活动规律吗?

与客户正常业务模式和业务活动相符吗,能够反映其专业活动的性质、对象和目标吗?

叶知理捂着小腹趴在桌子上,脑袋抵着坚硬的木制桌面,默默地想:实在不行用tppp吧。

tppp即第三方支付处理商,通常不受反洗钱或反恐融资规定的约束。

通过国际自动清算中心从国外直接将资金汇入金融机构,可以很好地掩饰交易的真实性质,很难被金融机构识别。

叶知理的指尖在键盘上敲敲点点,不时拿起钢笔,在纸面上写着什么,口中念念有词。

当初读《巴勒莫公约》和耶茨备忘录的时候,哪能想到自己会有这样一天呢。那时只觉得这种事情怎么可能发生在自己身上,根本没有必要看,事实证明当初还是太过年轻了。

叶知理登录赌场提供的几个境外银行账户,确认洗白的资金已经悉数到账。

正准备关掉页面,一个总部位于瑞士日内瓦的户头突然引起了他的注意。

从历史交易记录来看,这个账户已经使用了相当长一段时间,过去七八年有陆陆续续的资金流动。既有日常经营产生的入账,也有原材料采购、器材折旧等支出,看起来十分正常的商业模式,干净而规矩,没有任何破绽。

其他几个赌场账户都没有出现这么符合商业规律的资金活动。

叶知理单手托腮,薄薄的嘴唇抿紧,用鼠标将转账记录一个个点开,一言不发地打量着屏幕。

每笔出账中都包含备注,大多不超过二十个字节,由数字和字母组成。然而这些字母并不能凑成一句完整的话,也不是某些常见英文单词的缩写,数字看起来和转账金额及日期毫无关系。

叶知理忍不住微微蹙眉:这些备注是什么意思呢?

他撕下一页空白纸张,将看到的数字和字母工工整整地抄写在上面。盯着看了良久,越看越觉得有熟悉的感觉,却又说不上来究竟为何。

难道是某种密码?

叶知理再次将目光投向屏幕,这些数字和字母只存在于转账的备注里,并不存在于转账的附言中。也就是说,这些信息并不是给收款方看的,而是给账户所有者自己看的。

从去年年初到年底,这样带有备注的资金流动一共发生了九次。而之前几年并没有任何奇怪的备注出现。

叶知理下意识抱住胳膊,慢慢向后仰倒在椅背上。不知为何,洛非曾经说过的话如浮木般冒出水面,发出“嘭”地一声清响。

赌场之前有个二把手……

赌场运营一直是二把手在负责……

此人和祁爷起了内讧,无故失踪了……

叶知理的牙齿轻轻咬住下唇,一只手指来回在面颊上搔刮,眉尖蹙起。

如果我是这个二把手,替老板干了七八年脏活儿,又和老板生了嫌隙,生命可能受到威胁,或者仅仅想给自己铺条后路,我会不会想方设法在什么地方留下一些线索呢?

放在保险箱里并不稳妥,找到钥匙或者密码就可以轻易打开;告诉家人、朋友更不靠谱,这个大环境下任何人都不能信任。如果把信息做成密码,隐藏在银行一次次的历史出账记录里,那么能接触到、能看懂的人就非常有限了。

叶知理默默注视着白纸上的字母和数字,这个世界上的密码成千上万,没有个大方向根本不知道如何破解。

一筹莫展之时,口袋里的手机不经意响起,他下意识掏出一看:是洛非打来的。

不知道这家伙又有什么事情,按下通话键:“喂?”

洛非的声音在那头响起,温温和和地:“叶先生好。”

叶知理实话实说地:“叶先生不怎么好。”

“哦?”洛非丝毫不介意的样子,语气兴致勃勃,“叶先生有什么苦恼,不妨说给在下听听。”

叶知理瞥一眼桌上的白纸,思虑万千,心神难宁,含混道:“没什么。”

洛非笑了笑:“我这几天倒是没闲着,四处打听有没有什么旁门路数可以逃离金边这个地方,结果你猜怎么着。”

叶知理兴趣缺缺,勉强道:“怎么着。”

洛非道:“金边国际机场居然还允许私人小飞机起降,真是出乎意料。虽然距离上来说飞不了太远,但是向东跨过国境线,抵达越南还是没有问题的。”

叶知理脸上并无欣喜的表情,他现在不是不能逃,而是不敢逃。訾衍还在赌场手里,一旦自己离开柬埔寨,訾衍就会成为一具尸体。

沉默片刻,对着话筒道:“洛先生是自由身,其实不必陪我留在这里,可以拿着护照坐商业航班,名正言顺地离开金边。”

洛非感到奇怪地:“叶先生为何说出这种话呢?我是绝对不会丢下叶先生一个人走的。”

叶知理内心毫无波澜,潦草地回应:“随你吧。”

洛非对着话筒,嗓音认真:“叶先生励精笃行,秉心克慎,奉植惟勤,在下相信吉人自有天相,叶先生一定会化险为夷的。”

叶知理没有做声。

他下意识地想反驳,张了张口,最终将溢到唇边的话咽下去。

金三角这个地方,讲的是丛林法则,弱肉强食。任你多聪明,多专业,多懂金融,都敌不过一支九毫米口径的手枪。

请勿开启浏览器阅读模式,否则将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。

相邻推荐:不想搅基的妖精不是好妖精  妖怪被迫营业的那些年  闪耀的你  皇家小公举  霉总裁的春天  他很不可爱  总裁的秘密花园  渣了四个男友之后我重生了  学霸班长是我男友  弄权(女扮男装)  珍馐美人  男主跟渣男跑了[快穿]  所有主角都对我唯命是从  做哥哥的宝贝嘛  生而为女(重生)  我的竹马他会怀孕  爱他风雪忍他寒  NTR狂想曲  甜欲!娇养后我被迫营业了  主角总被人看上  

已完结热门小说推荐

最新标签

好书推荐:桃运无双,洛雷神秘帝少甜宠妻和表姐同居的日子最佳女配(娱乐圈冯征秦始皇嬴政撩妹小神医妙手小村医吻安,首长大人超品邪医报告首长,萌妻入侵睡吧,国民夫人离婚三十天重生世家子我的老婆是冠军校园极品公子山村名医当沙雕攻拿到虐文剧本我的相公风华绝代极品媳妇农女不修仙我家皇后又作妖美人如玉都市弃少归来,依旧怪医圣手叶皓轩,一念都市超级赘婿八零娇女有空间神话之后仙工开物,蛊真人龙藏恒星时刻据说秦始皇是个女儿控来着中年男人请遵守游戏规则世上还有这种好事儿娘子,我道心乱了我被初恋退婚之后大明虎贲农家小娘子总裁情深入骨我行走江湖那些年混在后宫的假太监那夜上错床凶兽档案蚀骨危情带着妹子去修仙醉卧美人乡抱上空姐的大腿都市之纵意花丛末世之重生御女逆命相师老子是无赖都市极品人生高武我的气血无限多十年磨砺,归来已无敌修仙 一代神帝横空出世网游我在全民战争霸气开挂这个歌神眼神不好使瞎子开局逆风翻盘,抱得校花归傲世骄龙世界房产巨头将门弃妇又震慑边关了汉末无衣神话之后开局签到荒古圣体公寓里的精灵训练家盗墓,开棺挖到一只两千年粽子我们都是九零后心花路放别搞,我是人,魔尊是啥玩意儿他的金丝雀又娇又软渣夫软饭硬吃,那就送他去归西我本无意成仙我和女神合租的日子小师弟,求你从了师姐吧超品风水相师最废皇太子空间重生之商门影后穿成前夫的家养狗重生之纯真年代凡人神算整座大山都是我的猎场极品兵王俏总裁乡村傻医仙的秘密乡村神医村长九千岁,女帝她又纳妃了跪在妻女墓前忏悔,我重生了屌丝小保安,遇见女鬼逆袭了寡妇也是潜力股我要成为天下无敌假太监:攻略皇后的我如鱼得水穿越为摄政王,女帝视我心头刺汉服小姐姐直播被大熊猫赖上娘亲,离开这家,我带你吃香喝辣小姐,姑爷他又要造反啦凡三的财富蛙跳外戚好凶猛我的女皇上司最强俏村姑这个农民有点虎多子多福,从拿捏九幽女帝开始重生许仙当儒圣古玩捡漏从离婚后开始绝世废材:毒后归来偷偷藏不住楚家有女初修仙师父,抱小腿极品女仙他的小仙女大律师的惹火宝贝重生不当接盘侠,前世老婆她急了捡个魔神做师父万古第一废材我真不想当奸臣重生后我成了拼爹界杠把子我的姐姐是恶役千金大小姐一胎七宝:老婆大人哪里跑内科医生她真不是沙雕龙藏烟雨江南仙工开物神话之后鹅是老五剑走偏锋的大明大燕文学读吧小说网读一读小说网快眼看书啃书网爬书网权术小说网去读书书荒小说网再读读小说网书趣阁恒星时刻崇文中文网天籁小说小二中文文华摘云若月楚玄辰开局揭皇榜,皇后竟是我亲娘官途,搭上女领导之后千里宦途升迁之路官道征途:从跟老婆离婚开始权力巅峰:从城建办主任开始官梯险情相亲认错人,闪婚千亿女总裁书文小说不乖官路女人香学姐蓄意勾引深入浅出仙帝重生,我有一个紫云葫芦财阀小甜妻:老公,乖乖宠我空白在综艺直播里高潮不断重回2009,从不当舔狗开始透骨欢爱欲之潮直上青云深度补习上流社会共享女友镇龙棺,阎王命上瘾爱欲之潮假千金身世曝光,玄学大佬杀疯了臣服议事桌上官途:权力巅峰开局手搓歼10,被女儿开去航展曝光了关于我哥和我男朋友互换身体这件事村野流香闪婚夜,残疾老公站起来了师娘,你真美迟音