630中文网>跨级升官后，领导们集体破防了 > 第62章 涉案金额超千万（第1页）
第62章 涉案金额超千万（第1页）
茶楼里，安冬从包里掏出很厚的一摞文件，递给了彭泽峰。
“彭主任，之前说查了没有发现符合要求的账户，但后来我想了一下，有可能对方已经将账户注销了。”
“所以我又从近几年注销的账户里筛选了一下，找到了这七个符合要求的，全部都是个人账户，都往同一家外资银行转过账。”
彭泽峰恍然大悟，原来是转账之后，账户就注销了。
对方比他想象中的更加小心谨慎，但还好遇上了认真的安冬。
“安经理，太感谢了。你帮了我们大忙，我肯定会跟领导汇报你这次的贡献。”彭泽峰激动的说道，“再以专案组的名义送一封感谢信给你们单位领导，送去省行。”
安冬顿时满脸笑容：“彭主任太客气了，我这也是在配合专案组的工作嘛。”
“你先看看这上面的内容，有不明白的地方我给你解释。”
专案组的感谢信送去省行，那他可就被省行领导注意到了，未来前途肯定更加光明。
而且这次也算是帮了彭泽峰，跟彭泽峰交上了朋友，听同学孙宇说，彭泽峰可是余书记眼前的红人。
彭泽峰翻看着账户资料，发现七个账户的资金是从不同的支行现金存储的，但超过一百万之后，都会很快转到汇丰银行，然后账户就注销了。
七个账户注销的时间各不相同，但都在一年之内，其中有四张集中在今年春节期间。
这几个账户存款的时间跨度倒是很长，最早的一个已经有三年了，但从开户之后，从未有过取款，只有存款，而且每次都是大额存款，直到钱都转走后注销。
确实这些都符合他说的那些特征，但汇丰银行那边也不是同一个账户。
“安经理，如果我想从汇丰银行调查这些钱款的去向，应该怎么办？”
安冬解释道：“这个只能找银行去查，对方也未必会配合，毕竟属于外资银行，他们总是说什么个人隐私需要保密，但如果有领导打招呼，或者是相关的法律文件，应该还是可以的，不过咱们保城的文件，对方未必认，最好是银行所在地的单位开出的文件。”
彭泽峰也觉得有些麻烦，看来只能请领导出面想办法了。
他又问道：“安经理，那你还发现一些跟这些账户有类似情况的吗？就是注册之后，只往里大额存款，却没有取款的。”
安冬摇着头：“这个之前还没查过，不过你放心，回去我就查。”
他说着话，还打了个哈欠，脸上也有着浓郁的疲惫之色。
没办法，这件事说了要保密，不能交给其他人，都得他自己来查，还要小心不能被领导和同事发现，他这几天都没睡个好觉。
彭泽峰给安冬倒了杯茶：“安经理，这些线索对我们专案组很重要，十分感谢。我还有一个问题，销户或者开户的时候，是不是需要本人持证件到场？”
安冬小声说道：“原则上是需要的，但实际上窗口审查并不严，所以真不一定。”
“你看这个账户，开户人都七十八岁了，销户的时候已经八十多了，还是村子里的，真不一定是自己来办理的。”
这岁数，走路说不定都费劲，还来专门给别人开户？
多半是有人冒用此人的身份信息开户，甚至这个人都不知道自己有这么一个账户，更不可能知道密码。
请勿开启浏览器阅读模式，否则将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。
相邻推荐:沧海覆云歌 游隼 恶毒皇后沦陷记 中单海后的五杀攻略 智囊里的管理学 带着妈妈去旅游之淫乱笔仙惊魂（精修无郁闷版） 堕仙传 【眷思量】梦望断 斗罗：帝血弑天 毕叔的性富生活 满级法师的异世界绿色生活 小叔我湿了 永恒交欢 鱼尾与粘液 宇穹茫 亮剑：从苍云岭，被旅长夸为虎将 青云酒馆：客官，饮尽这漫天星河 死生律者希儿-败北后中催情淫毒的黑丝萝莉希儿 亮剑之团长到兵团司令 恶婆婆重生：从街道办到省委大院
