“诶,沈翊,你看这笔,”阿强指着屏幕,“给‘河口镇中心小学’的维修款,金额不大,但支付对象是‘宏远建筑’,这公司名字我怎么觉得在哪儿见过?”
沈翊立刻调取相关资料,对比后说:“没错,李志强案子里,有一个空壳公司的控股方,名字就叫‘宏远投资’,法人代表不同,但注册地址在同一栋楼。
虽然不能直接证明关联,但很可疑。”
阿强兴奋地一拍大腿,好“有门儿!
这王有财,看来不光是属泥鳅,还是属黄鼠狼的——专挑小的偷(投)!连给学校的钱都敢动?”
另一边,老陈和小张小李调整策略,开始围绕王有财的家庭和社会关系进行调查。
老陈凭借其老道的经验和亲和力,居然跟镇上几个喜欢在街边下棋的老头混熟了。
一次看似无意的闲聊中,一个老头嘟囔了一句:“王所长家那个小子,以前在省城瞎混,没个正形,去年突然就开上小汽车了,听说还在市里买了房?
啧啧,老王这所长当得可真够‘实惠’的……”
说者无心,听者有意。老陈立刻记下了这个信息。
小张和小李则负责盯梢王有财的妻子,一个看起来颇为精明的中年妇女。
他们发现,王夫人几乎每天下午都会去镇上一家新开的、装修还挺高档的棋牌室,一待就是好几个小时。
小李躲在街角,用手机偷偷拍着,低声道:“张哥,你说王所长怕老婆,是不是因为他老婆属麻将的——一刻也离不开牌局?”
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小张乐了:“有可能!
而且我估计,王所长那点工资,恐怕不够他老婆这么‘娱乐’的。
这棋牌室,说不定就是个销金窟,也是打探消息的好地方!”
几天后,各方信息汇总。
沈翊和阿强发现了更多通过类似“宏远建筑”这样的公司。
将项目资金以看似合规方式转出的可疑记录,虽然单笔金额不大,但累积起来相当可观,而且最终都流向不明。
老陈那边确认了王有财儿子名下确实有一套位于市区的房产,价值不菲,与其家庭明面收入严重不符。
小张小李则摸清了那家棋牌室的底细,老板似乎和王有财有点远房亲戚关系,而且里面玩的筹码不小,王夫人几乎是常客,输赢动辄数千。
秦江看着这些零碎却指向清晰的线索,脸上露出了笑容:“看来,我们这位‘铁算盘’王所长,家里也有一本算不清的烂账啊!
他自己属铁公鸡一毛不拔,对家人倒是大方,属散财童子的!”
阿强摩拳擦掌:“秦队,这下有理由请他回来‘喝茶’了吧?
就从他儿子那套房子的资金来源问起!看他怎么解释!”
沈翊补充道:“还有他夫人频繁出入高消费棋牌室的问题。我们可以双管齐下。”
老陈嘿嘿一笑:“这就叫,堡垒从内部攻破!他王有财在外面装得属铜墙铁壁的,没想到家里先起了火!”
秦江果断下令:“好!收集固定现有证据,申请对王有财及其妻子、儿子相关银行账户和财产的调查令。
时机成熟,立刻对王有财进行讯问!
这次,我看他这只‘铁公鸡’,还能不能继续装聋作哑!”
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