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第40章 成立专案组（第2页）

他继续分析：根据我们掌握的资料，李婉芬发展了多级代理体系。每发展一个下线，代理可以获得投资额10%到15%的提成。这导致她的集资网络像滚雪球一样越滚越大。

涉案范围有多广？王德强沉声问。

林东航翻开另一份文件，总涉案人数估计超过3000人，其中绝大部分是中老年人。

王德强的脸色更加凝重了：这些人的钱...都去哪了？

林东航指着文件中的一张图表：这就是关键所在。大部分资金通过金鼎拍卖行洗白。他们的手法相当隐蔽。

他详细解释洗钱流程：首先，李婉芬的控制的公司会从古玩市场批量购买廉价工艺品，成本可能只有几十元。然后，金鼎拍卖行会为这些物品制作虚假鉴定证书，将其包装成珍贵古董

接下来，李婉芬的安排自己人参与竞拍，将这些廉价工艺品以天价拍下。比如一个成本50元的瓷瓶，可能被拍出50万元的高价。

王德强恍然大悟：这样非法资金就变成了合法的艺术品交易所得

正是如此。林东航点头，而且他们还钻了税法空子——艺术品交易所得享受税收优惠，实际税率很低。

他继续补充：更狡猾的是，他们会安排一些真实拍卖穿插其中，让整个流程看起来更可信。有时候还会邀请一些不知情的专家和媒体参加，增加公信力。

洗白后的资金去了哪里？王德强追问。

林东航翻开另一页：一部分用于支付利息，维持骗局运转。大部分则转移到了境外。

他指着资金流向图：主要通过三种渠道：一是虚假贸易，比如高报进口价格；二是地下钱庄；三是通过境外赌场洗钱。

我们追踪到部分资金流向了香港和澳门的一些空壳公司，最终很可能流向了开曼群岛、维京群岛等避税天堂。

王德强猛地一拍桌子：太猖狂了！这是明目张胆的金融犯罪！

林东航压低声音：王局长，这个案子可能还涉及一些领导干部。

他出示另一份材料：我们发现李婉芬的公司与某些官员家属有密切资金往来。油地一些领导的妻子在李婉芬的公司挂名任职，每月领取高额顾问费

还有某领导的子女在李婉芬的资助下出国留学，所有费用都由李婉芬支付。

王德强的脸色铁青：有确凿证据吗？

这个，合法的证据就需要公安机关调查了。林东航谨慎地说。

林东航在白板上画出犯罪网络结构图：李婉芬是这个骗局的核心，但她背后还有一个专业的犯罪团队。

第一层是财务团队，负责资金管理和账目造假；第二层是营销团队，负责发展下线和吸引投资；第三层是法务团队，专门钻法律空子；第四层是洗钱团队，负责资金转移和洗白。

最可怕的是，他们还雇佣了专业的IT团队，开发了一套先进的资金管理系统，可以实时监控资金流向，自动生成虚假报表。

王德强倒吸一口凉气：这么专业？

是的。林东航严肃地说，这已经不是简单的集资诈骗，而是一个组织严密、专业分工的犯罪集团。

林东航语气沉重地补充道：这个骗局的社会危害极大。如果暴雷的话肯定会导致很多的家庭悲剧。

有老人被骗走毕生积蓄后如果生病了，怎么办？把儿子的买房款投进去，现在儿子结婚没房子，婚事都黄了。这都是社会问题。她们的犯下罪恶到最后还不是让政府承担骂名。

王德强一拳砸在桌子上：太可恶了！必须严惩！

王德强立即按下内线电话：让张副局长和李支队长马上到我办公室来！

几分钟后，两个穿着警服的中年男子匆匆赶来。一个是分管经侦的副局长张建军，一个是经侦支队长李斌。

王局，什么事这么急？张建军问道。还看了一眼王德江和林东航。王德江他认识，点了点头，算是打过招呼了，可是林东航这个年轻人是干什么的。

王德强将文件夹递过去：你们看看这个。

张建军和李斌快速翻阅材料，脸色也越来越难看。

太猖狂了！李斌拍案而起，这是明目张胆的金融犯罪！

我建议立即成立专案组。张建军严肃地说，由王局亲自挂帅，彻查此案！

王德强点点头：好！专案组今天就成立，我任组长，建军任副组长，李斌具体负责。抽调精干力量，全力侦破此案！

他立即下达指令：第一，立即冻结所有涉案账户；第二，控制主要犯罪嫌疑人；第三，查封相关公司和拍卖行；第四，彻查保护伞问题。

张建军和李斌齐声应道。

王德强转向林东航，郑重地说：小林，感谢你提供的线索。这个案子一旦破获，你就是头功！

王局长客气了。林东航谦虚地说，这是我应该做的。

王德强又对王德江说：德江，你配合专案组工作，需要协调车辆的话，你就提供一下。

林东航一听这话，不由的心里一动。

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